La coordinación de Administración de Empresas, realizó la conferencia: “El Rol del Contador en la Prevención del Blanqueo de Capitales”, lo exponente para esta jornada académica fueron la Licda. Giovana Bernal, Licdo. Candelario Santana y el Licdo. German Alonso de la firma Premium Strategy Consultores.

El Blanqueo de capitales es una operación que consiste en hacer los fondos o activos obtenidos a través de las actividades ilícitas que aparezca como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero, las entidades que supervisan que no se cometa este delitos son: Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia de Mercados de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), entre otros.

Actualmente la Ley 23 del 27 de abril de 2015, reglamenta la implementación de las debidas diligencias destinadas a conocer a los clientes por parte de los supervisores siguiendo un enfoque basados en riegos a fin de identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos asociados con el blanqueo de capitales.